Chef département compliance - Casablanca

Avocat / Juriste / Fiscaliste - Secteur Banque / Finance -

  • De 5 à 10 ans
  • 1 poste(s) sur Casablanca et région - Maroc
  • Bac +5 et plus

Organisation Besoin de réflexion Rationalisme Distance émotionnelle

  • CDI
  • Télétravail : Non
  • Poste avec Management
Publiée il y a 12 jours sur ReKrute.com - Postulez avant le 24/03/2023

Entreprise :

ORH Assessment, filiale du groupe LMS ORH, est un cabinet conseil en recrutement qui offre également des prestations en Assessment et prend en charge l’organisation de concours pour le compte de grandes entreprises publiques et privées.

Nous recrutons pour le compte d'une Grande Institution Financière de la place, Un(e):

Chef département compliance 

Poste :

Rattachée à la direction audit & contrôle, vous aurez pour mission de :

  • Élaborer le plan annuel de conformité et le réviser périodiquement à la lumière des éventuels changements ;
  • Identifier les risques de non-conformité et élaborer les stratégies de gestion desdits risques ;
  • Évaluer annuellement les risques de non-conformité et mettre à jour la cartographie des risques de non-conformité de l’organisme ;
  • Superviser et suivre la mise en œuvre du programme de la conformité ;
  • Effectuer les contrôles périodiques pour assurer et s'assurer de la conformité aux exigences légales et réglementaires applicables ;
  • Mener ou diriger l'enquête interne sur les problèmes de conformité.
  • Enquêter de manière indépendante et agir sur les questions liées à la conformité.
  • Coordonner avec les fonctions internes de contrôle & de gestion des risques sur les risques el les non-conformités identifiés ;
  • Élaborer des politiques et des programmes qui encouragent les employés à signaler les soupçons de non-conformité, fraude et autres irrégularités, sans crainte de représailles ;
  • Assurer les reportings au Top Management ;
  • Préparer et présenter au Top Management et au Conseil les rapports de conformité clairs et concis.
  • Fournir des conseils, le support et des programmes de sensibilisation le cas échéant pour améliorer la compréhension des lois et des exigences réglementaires connexes ;
  • Interagir avec les régulateurs sur les questions de conformité ;
  • Guider de manière productive et professionnelle les équipes de conformité ;
  • Assister les directions de la caisse sur les différentes demandes de conformité (réclamation, demande d’informations, revue des contrats, revue des notes fonctionnelles et CDC..)
  • Effectuer les analyses d’impacts et déterminer les actions de mise en conformité à mettre en place ou éventuelle formalités déclaratives à accomplir auprès des autorités compétentes.
  • Assister la direction des investissements en matière des obligations de conformité aux exigences internationales (KYC, Due diligence, LBC-FT, FATCA, Affaire transfrontalières...etc)
  • Mettre en place un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme conforment à la réglementation en vigueur et veiller à son respect par les entités opérationnelles ;
  • Préparer et effectuer les reportings requis dans le cadre de la LBC/FT par les instances de gouvernance et par le régulateur ;
  • Assurer le rôle d’interlocuteur CNDP et gérer les formalités de notification des traitements des données à caractère personnel à cette Autorité.

Profil recherché :

  • Titulaire d’un BAC+5 en droit des affaires ou équivalent
  • Vous justifiez d'une Expérience de 6 années minimum, dans un poste similaire au sein d'un organisme financier ou similaire

Adresse :

47, Bd d'Anfa

Traits de personnalité souhaités :

Organisation Besoin de réflexion Rationalisme Distance émotionnelle

4K
Matching global
N/A
N/A
FineTunePro
COMPÉTENCES
N/A
Kapacity Revealer
PERSONNALITÉ
N/A
Feel Good
CULTURE

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