Chargé de conformité - Casablanca

Entreprise :

Finéa, filiale du Groupe CDG, a pour mission de faciliter l’accès des entreprises, TPME en particulier, au financement à travers ses activités de financement, co-financement et refinancement. Elle se place en tant qu’établissement de place agissant en complémentarité avec le secteur bancaire et ambitionne d’être le co– financeur de référence de la PME – TPE au service du développement économique du Maroc.

Finéa compte un effectif de 67 collaborateurs, son siège social est basé à Casablanca et se déploie à travers la présence de 6 succursales dans les villes du royaume : Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Marrakech et Agadir.
 

Poste :

Rattaché(e) à la Direction Risk-Management, Conformité et Qualité, vos principales missions sont :

Conformité :

• Réaliser des contrôles sur l'application de la réglementation et la mise en place des procédures et normes internes notamment en matière de LCB/FT, FATCA…
• Assurer la validation conformité des opérations et des dossiers LCB/FT (KYC, filtrage, etc.)
• Analyser et suivre les risques découlant du processus LCB/FT en vue de les atténuer, donner un avis sur les cas présentés ou détectés.
• Réaliser des contrôles de conformité eu égard à des sujets de risque de non-conformité.
• S’assurer de l’adéquation des processus et procédures de Finéa avec le référentiel légal et réglementaire.
• Participer à l’accompagnement des entités dans la mise en place des actions de mise en conformité et suivre leur réalisation.
• Alimenter la cartographie des risques de non-conformité.

Management des risques :

• Participer à la mise à jour de la cartographie des risques de non-conformité.
• Participer à l’élaboration du reporting lié au management des risques de non-conformité.
• Participer à la mise en œuvre des actions de mise en conformité.

Profil recherché :

• Formation de niveau Bac+5 d’une école de commerce, ou équivalent en Audit / Risk management d’un niveau Bac + 4/5 ;
• Disposant d’une expérience professionnelle de 1 à 2 ans dans la gestion des risques de conformité au sein d’un établissement de crédit ;
• Maîtrise des techniques de gestion des risques LCB/FT, y compris la maîtrise de l’outil de filtrage Worldcheck ;
• Connaissance de la réglementation bancaire.

Adresse :

Traits de personnalité souhaités :

Conventionnel Implication au travail Flexibilité Volonté de persuasion